กำลังเข้มข้นมากขึ้น ในการเปิดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแกะรอยเครือข่ายฟอกเงิน ให้กับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในไทย มูลค่ามหาศาล 2 แสนล้านบาท และจะมีการแถลงใหญ่อีกครั้งในเร็วๆ นี้ ถือเป็นภาคสอง ต่อจากภาคแรกที่ “ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์” ยังคงเกาะติดแบบไม่ปล่อย

จากการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองปราบปราม ดีเอสไอ ตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจภูธรภาค 5 กรมสรรพากร ป.ป.ส. และสำนักงาน ปปง. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้ พร้อมหมายจับ 286 หมายจับ และหมายค้นอีก 97 หมายค้น

  • สรุปว่าเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 300 คน จะต้องตรวจสอบสวนเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกครั้ง ถึงที่มาที่ไปของเงินทั้งเจ้าของร้านทอง เครือญาติ เจ้าของธุรกิจน้ำมัน บริษัทส่งสินค้าเกษตร และผู้รับเปิดบัญชีรับโอนเงิน และกดเงิน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจับกุม โดยเฉพาะผู้บงการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง ทั้งนอกคุกและในคุก ภายใต้การทำงานของกลุ่มเครือข่ายใหญ่รวมทั้งสิ้น 20 เครือข่าย
  • ล้วนแล้วเกี่ยวโยงกับแก๊งยาเสพติดใหญ่ 4 เครือข่าย ไล่มาตั้งแต่แก๊งเครือข่าย “ดาวเรือง” ในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพฯ แก๊งเครือข่าย “แม็ค คิสเนอร์” แก๊งแฝดทมิฬ ในภาคกลาง แก๊งค้ายา “นักบิน รถแต่ง” ในภาคอีสาน และแก๊งยากลุ่ม “สุนทร มาเยอ” ในภาคเหนือ นำเงินมาฟอกผ่านร้านทอง โอนเข้ามายังบัญชีบริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด ซึ่งเป็นร้านทองชมพู (บ้วนหลี) เลขที่ 645 และเลขที่ 647 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 


  • ขั้นตอนการฟอกเงิน ผ่านโดยหัวโจกใหญ่ชื่อ ”สุทธิชัย” เครือข่ายแปดเทพอสูร ทำงานร่วมกับเครือข่ายศรีนวล และเครือข่ายสมบุญ ชะนะ ซึ่งอยู่แนวชายแดน มีการซื้อขายทองคำแท่งส่งต่อร้านทองทรัพย์ทวี 9 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และร้านทองทรงศิริ ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
  • ร้านทองที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการฟอกเงิน ยังไม่เท่านั้น ยังมีบริษัท ใช้โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 444 อาคารมาบุญครอง แขวงวันใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ผ่านการทำงานของเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย เริ่มจาก 1. เครือข่ายธันวา ร่วมกับ 2. เครือข่ายสุทธิชา 3. เครือข่ายประพันธ์ 4. เครือข่ายชัยณรงค์ 5. เครือข่ายธีรพนธ์ 6. เครือข่ายเฉลิมพล 7. เครือข่ายดนุพล 8. เครือข่ายเมธี และ 9. เครือข่ายณัฐพงศ์ 


  • จากการตรวจสอบพบว่ามีการทำธุรกรรมการเงิน โอนเข้าบัญชีบริษัท ใช้โกลด์ บูลเลี่ยน ประมาณ 82 ล้านบาท และบริษัท ชมพู (บ้วนหลี) ประมาณ 72 ล้านบาท รวม 154 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการนำเงินจากการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง เปิดร้านยาบังหน้าใน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นเครือข่ายของชายรายหนึ่งชื่อ ”นายวัชรพล”
  • ส่วนเครือข่ายฟอกเงินให้กับแก๊งค้ายาในพื้นที่ภาคเหนือที่เกี่ยวข้องกับ “สุนทร มาเยอ” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหลบหนี หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดยาบ้าได้ 9.4 ล้านเม็ด เมื่อปีที่แล้ว ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยพบว่ามีร้านทอง 2 แห่งเข้ามาเกี่ยวข้อง 1. ร้านทองชายน์นิ่งโกลด์ และ 2. ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด
  • นอกจากนี้ แก๊งยาดังกล่าวยังโอนเงินไปยังธุรกิจค้าน้ำมัน ธุรกิจเครื่องอุปโภค บริโภค มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณ 70 ล้าน และบริษัทส่งสินค้าการเกษตร มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2 เครือข่าย 1. เครือข่ายสุนทร มาเยอ และ 2. เครือข่ายนายช้าง 

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ